Меню
Фильтр
Госдума приняла законопроект о борьбе с нелегальным оборотом золота и драгоценных камней
24.09.2024

24 сентября 2024 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. Этот документ стал важным шагом в ужесточении контроля над операциями, связанными с оборотом драгоценных активов.

Расширение перечня контролируемых операций

Одно из ключевых нововведений законопроекта — расширение перечня финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю. В частности, документ предусматривает обязательное информирование Росфинмониторинга о любых операциях на сумму свыше 1 миллиона рублей, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов, камней и изделий из них.

Кредитные организации будут обязаны передавать сведения о зачислении и списании средств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся операциями с драгоценными металлами и камнями. В список попадают также операции между банками и физическими лицами, связанные с покупкой и продажей инвестиционных драгоценных металлов, монет и обработанных алмазов, а также сделки между банками и юрлицами по аналогичным операциям.

Запреты для нарушителей законодательства

Документ также вводит дополнительные ограничения для юридических лиц и ИП, нарушивших законодательство в сфере оборота драгоценных металлов и камней. Банкам запрещается исполнять поручения таких клиентов по списанию средств с их счетов, если они не состоят на специальном учете в государственной информационной системе. Формирование и актуализация списка нарушителей будет осуществляться Минфином по согласованию с Центральным банком РФ.

Изменения в отношении операций физлиц

Одновременно с этим законопроект выводит из-под обязательного контроля ряд операций, совершаемых физическими лицами. Среди них получение денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и внесение наличных в уставный капитал организации. Однако это не освобождает такие операции от возможного анализа на предмет наличия рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Согласно данным правоохранительных органов, объем нелегального ввоза драгоценных камней в Россию в 82 раза превышает объем их правомерного использования в ювелирной промышленности. Нелегальный оборот ювелирных изделий и драгоценных металлов составляет около 50% и 20% соответственно. Эти данные подчеркивают острую необходимость ужесточения мер по борьбе с теневым рынком.

Контроль операций между банками и физлицами

Еще одна важная мера — контроль операций между банками и физическими лицами по покупке и продаже драгоценных металлов и камней, включая инвестиционные монеты и обработанные алмазы. Такие операции могут представлять собой значительный риск для финансовой системы и требуют тщательного мониторинга.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Второе чтение планируется в ближайшее время, и по мере его прохождения документ может быть доработан с учетом замечаний и предложений парламентариев и экспертов.

Надежные инвестиции в золото
Гарантия подлинности
Комфортное сопровождение
Выбор на любой бюджет
Выберите желаемый формат вложений:
Вам также может быть интересно
СМИ о нас
Известия
Финансовый аналитик Максим Мольдерф — о том, насколько разумно вкладываться в золото и как это делать
РБК
Максим Мольдерф, CEO компании Moneymatika, рассказал РБК обо всех тонкостях инвестиций в драгметалл
Vc.ru
Сервис Moneymatika вышел в финал престижной премии «Искусный интеллект 2023»
РБК
Компания Moneymatika в рамках стратегического партнерства предоставит АО “БАНК СГБ” новые возможности в реализации золота через внедрение консигнационной модели поставки драгметаллов
Вестник золотопромышленника
CEO и сооснователь Moneymatika Максим Мольдерф прокомментировал причины ралли в золоте и прогнозы по его динамике на 2024 год
Банковское дело
Компания Мoneymatika и ФГУП «Главный центр специальной связи» объявили о начале сотрудничества в сфере предоставления услуг по поставкам золота.
Вестник золотопромышленника
ООО «Маниматика» планирует реализовать инновационный сервис, который исключает необходимость самостоятельно посещать отделение банка при покупке золота
Банковское дело
Эксперты компании Маниматика рассказали о «подводных камнях» инвестиций в золото и способах грамотно их избежать
РБК
Рыночные тенденции подтверждают растущий интерес к драгметаллам у физических лиц, формируя достойный канал сбыта для российских недропользователей
Financial One
Эксперты компании Маниматика пояснили, как правильно приобретать драгметаллы в качестве новогоднего подарка и с целью долгосрочных вложений
Московский Комсомолец
Эксперты компании Маниматика рассказали, почему важно вкладываться в золото в периоды экономической турбулентности
Вестник золотопромышленника
ООО «Маниматика» рассчитывает в 2025 году продать 3 тонны золота, а к 2029 году — выйти на 20-процентную долю розничного рынка золотых слитков
Investment Leaders Award
Сервис Moneymatika стал лауреатом премии «Investment Leаders-2023»
РБК
CEO и сооснователь Moneymatika Максим Мольдерф в интервью РБК о текущем состоянии рынка золота
Финам
Компания Moneymatika – официальный партнер Всероссийского профессионального праздника День финансиста 2023
Финам
Эксперты Moneymatika о новых перспективах развития рынка золота и особенностях приобретения «золотых» ЦФА
Союз золотопромышленников
С 30 июня 2023 года компания «Маниматика» является официальным участником российского отраслевого Союза золотопромышленников
Эхо Москвы
moneymatika.ru будет полезна тем, кого волнует, как наиболее выгодно застраховать свое авто или взять кредит
РБК
Эксперты moneymatika.ru пояснили, как грамотно и комфортно совершать инвестиции в золото для сохранения и преумножения сбережений
Интерфакс
Moneymatika — это первый в России маркетплейс мерного золота
Financial One
Эксперты портала moneymatika.ru рассказали, почему сейчас выгодно инвестировать в золотые слитки, и как грамотно сэкономить до 300 тысяч рублей.
Финам ФМ
Как не попасть на крючок банков и страховых компаний? Раскрытие «хитростей», а также ценные советы от основателей Маниматики на Финам ФМ.
Коммерсант Деньги
Moneymatika.ru исследовала стоимость полисов КАСКО за последние два года специально для «Коммерсантъ-деньги»
Аргументы и факты
Полисы ОСАГО дорожают. Почему это случилось и как защитить себя? Исследование от компании moneymatika.
Коммерсант
moneymatika.ru предлагает посетителям рассчитать и сравнить стоимость страховок, банковских кредитов, мобильных тарифов
Россия
Как сэкономить на страховке. Совет эксперта
Клаксон
Только один проект – moneymatika.ru – претендует не просто на лидерские позиции, но может считаться, по нашему мнению, своеобразным эталоном
Quto
Компания moneymatika.ru, основываясь на 120 000 расчетов, произведенных на сайте, провела исследования рынка автострахования в России
Российская газета
Исследование страхового рынка компанией moneymatika.ru показало, за что переплачивают автовладельцы
Сnews
Портал moneymatika.ru запустил калькулятор мобильных тарифов
Комсомольская правда
Эксперты портала moneymatika.ru дают прогнозы по цене ОСАГО в России
Зарулем
moneymatika.ru о подорожании ОСАГО в России