10 128₽
9 492₽
6%
73.44
84.17
Документ уточняет перечень финансовых операций свыше 1 млн рублей, подлежащих обязательному контролю. Банки должны передавать информацию о таких операциях в Росфинмониторинг.
В список добавлены операции, связанные с куплей-продажей ювелирных изделий, содержащих драгметаллы и камни, а также с ломом таких изделий. Контролю также подлежат сделки между банками и физлицами по покупке инвестиционного золота и алмазов, а также аналогичные операции с юрлицами и ИП.
Из перечня исключены некоторые операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, но банки всё равно обязаны анализировать их на предмет возможного отмывания доходов. Закон вступит в силу через 120 дней после публикации.
Посмотрите предложения от Moneymatika
Творчество Виктора Цоя, 3₽
34 000 ₽
слиток 5 г
62 500 ₽
Золотой червонец, 10₽
105 400 ₽
слиток 10 г
107 020 ₽
слиток 20 г
212 060 ₽
Кенгуру, 100AUD
384 000 ₽
Вам также может быть интересно
Маниматика обрабатывает cookies с целью персонализации сервисов. и чтобы
пользоваться веб-сайтом было удобнее.
Понятно